為貫徹落實(shí)《中共深圳市委政法委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<深圳市反信息詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)方案>的通知》以及深圳銀監(jiān)局的工作要求，渤海銀行深圳分行在全行范圍內(nèi)組織開(kāi)展反信息詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。分行行領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次反信息詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，一是成立了反信息詐騙犯罪專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，分行行領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人任組員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，牽頭各相關(guān)部門和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作。二是按照文件要求，協(xié)助公安機(jī)關(guān)完成涉案資金賬戶的快速查詢、凍結(jié)（止付）以及對(duì)公安機(jī)關(guān)將詐騙資金原路返還的指示和要求迅速作出反應(yīng)，嚴(yán)格執(zhí)行大額資金核實(shí)制度，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注向境外的大額轉(zhuǎn)賬（境外IP、境外柜員機(jī)）的行為。確保涉案賬號(hào)查詢、處置的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和資金返還的順暢性。三是開(kāi)展個(gè)人客戶排查工作，發(fā)現(xiàn)客戶異常，立即上報(bào)進(jìn)行處理。同時(shí)加強(qiáng)POS機(jī)開(kāi)戶審批和使用管理，加大對(duì)簽約客戶身份背景的盡職調(diào)查力度，嚴(yán)格執(zhí)行POS機(jī)業(yè)務(wù)回訪制度。四是在轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)顯示屏上滾動(dòng)播放打擊和防范信息詐騙的宣傳標(biāo)語(yǔ)，利用微信平臺(tái)向社會(huì)公眾介紹信息詐騙的手段、防范措施以及反信息詐騙的溫馨提示，結(jié)合理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷和社區(qū)活動(dòng)向社區(qū)公眾講解信息詐騙的手段以及防范措施，提升社會(huì)公眾的反詐騙意識(shí)。